Tina Ochsendorf (TO), Agnete F. Nielsen (AN), Sofie Broch (SB), Tina Buus (TB) Sara Fayed (SF), Erik Simonsen (ES), Palle Mørch (PM), Kim Bech (KB), Ole Nielsen (ON), Claus Bjørton (CB), John Svalgaard (JS), Gunhild Bjørn (GB). Lars Birner - Deliotte Janne Haslund, Deloitte Med på Teams: Kristinn Kristinsson (KK) Afbud: Sofie Broch (SB)
1: Godkendelse af referat fra den 26. april 2023
Referat godkendt uden bemærkninger
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2022
Sagsfremstilling Regnskabet udviser et underskud på kr. 2.873.710. Budgettet for 2022 viste balance.
Resultatet, der er påvirket af negativt afkast og mindre byggesagshonorar end forventet, betragtes som utilfredsstillende - men forventet i forhold til årets udvikling.
Nettorenten blev negativ på - 4,22 %.
I øvrigt henvises til gennemgangen af årsregnskabet og protokollatet ved Deloitte.
Administrationens indstilling Det indstilles, at OB godkender regnskabet for 2022.
Beslutning Lars Birner - knyttede forskellige kommentarer til udvalgte konti i årsregnskabet. Bl.a. årets underskud, som desværre ikke er usædvanligt, set i lyset af de negative afkast og manglende byggesagshonorarer.
Himmerland er en veldrevet organisation, hvor der er styr på tallene/tingene.
Protokollatet blev også kommenteret, her er enkelte forretningsgange, som der bør tages action på (er sket).
Vigtigt med skærpet fokus på forretningsgange, intern kontrol, risici m.v.
Regnskabet for - Himmerland Erhverv - blev også kommenteret/gennemgået
Årsregnskabet for 2022 blev herefter enstemmigt godkendt, det samme gjorde sig gældende for protokollatet.
Årsregnskabet for Himmerland Erhverv - enstemmigt godkendt.
3: Fordeling af beboermøder - august/september 2023
Sagsfremstilling I starten af juni går vi i gang med at fabrikere indkaldelserne til årets beboermøder, som herefter sendes til godkendelse hos afdelingsformændene.
Administrationens indstilling I forbindelse med udsendelse af ovennævnte dagsordner ved vi af erfaring, at flere bestyrelser herefter spørger ind til, hvem der fra OB deltager i deres møder.
Det vil derfor være godt, hvis der sammen med udkast til dagsorden kunne oplyses, hvem der fra OB deltager i de enkelte møder - også selv om valget den 26.06.203 endnu ikke er overstået.
Beslutning Årets beboermøder blev fordelt.
4: Orientering
Resumé fra Folkefestival den 13-05-23 Mange deltagere - dejligt vejr God indsats fra både frivillige/ansatte BL`s dækning af arrangementet var ringe
European Bauhaus 2023 Der er lavet/indsendt en film, som gerne skal bidrage til vi vinder ovennævnte pris
Sundheds- og Kvartershuset Regionen har opsagt 4 af deres lejemål i huset - heraf det største på ca. 600 m2. Vi er i dialog med en tandlæge - som forhåbentlig giver resultat
Medarbejderrepræsentant i OB KB oplyste, at han desværre udtræder af OB. Karsten Andersen forventes valgt som ny medarbejderrepræsentant på møde den 09.06.2023.
Møder/arrangementer TO - opfordrede alle til at være mere opmærksomme på at få foretaget til-/frameldinger i forbindelse med både møder og andre arrangementer, således der ikke opstår tvivl om de enkeltes deltagelse.
5: Bordet rundt
Lukket punkt
6: Eventuelt
Ingen bemærkninger
7: Afdeling 50, 51 og 52 - godkendelse af trækningsret, kapitaltilførsel og fællespuljetilskud
Sagsfremstilling Som led i godkendelse af helhedsplaner for afdelingerne i Kildeparken skal organisationsbestyrelsen nu godkende finansieringen i sin helhed. Dette er sket i denne sag og andre tilsvarende som led i den almindelige budget- og regnskabsgodkendelse i OB og repræsentantskabet. Landsbyggefonden efterspørger tydelig stillingtagen til Himmerlands andel af finansieringen i de enkelte støtteberettigede afdelinger. Derfor opridser vi de økonomiske rammer i helhed, og administrationen indstiller herefter, at organisationsbestyrelsen godkender Himmerlands tilskud til renoveringssagerne i afdeling 50, 51 og 52 for så vidt angår trækningsret, kapitaltilførsel og fællespuljetilskud.
Administrationens indstilling Administrationen indstiller, at organisationsbestyrelsen godkender finansieringen i helhed, herunder dispositionsfondens bidrag til sagen jf. Skema B:
50 - Ravnkildevej Trækningsret: 1.650.000 kr. Kapitaltilførsel: 1.500.000 kr. Fællespuljetilskud: 4.940.000 kr. I alt: 8.090.000 kr.
51 - Blåkildevej Trækningsret: 2.310.000 kr. Kapitaltilførsel: 2.000.000 kr. Fællespuljetilskud: 6.920.000 kr. I alt: 11.230.000 kr.
52 - Fyrkildevej Trækningsret: 3.100.000 kr. Kapitaltilførsel: 3.600.000 kr. Fællespuljetilskud: 9.280.000 kr. I alt: 15.980.000 kr.
Summering Trækningsret: 7.060.000 kr. Kapitaltilførsel: 7.100.000 kr.* Fællespuljetilskud: 21.140.000 kr. I alt: 35.300.000 kr.
* Dispositionsfondens andel er 1.420.000 kr. (20%).
Beslutning Indstillingen blev enstemmigt imødekommet.
